中材股份2011年度董事會在京召開
發布日期：2012-03-28作者：jtdqgzb點擊量：4092次
本網訊 3月27日上午，中國中材股份有限公司第二屆董事會第二十次會議在京召開。會議由中材股份董事長譚仲明召集并主持，董事于世良、張海、李新華、唐保祺、梁創順、石春貴、王世民、陸正飛、周祖德出席，國務院國資委駐中材集團專職監事羅雯，中材股份監事會主席徐衛兵，監事張仁杰、于興敏、曲孝利以及部分高級管理人員列席會議。
本次董事會是中材股份2011年年度董事會，會議主要審議了中材股份2011年度報告、董事會及總裁工作報告、利潤分配、章程及有關議事規則修改、聘請核數師、調整提名委員會組成、高級管理人員薪酬以及續辦人民幣授信等19項議案。經與會董事認真研究、討論并投票表決，所有議案得到一致通過。
會上，中材股份董事對中材股份在2011年度所取得的業績表示滿意，并與中材股份管理層進行了較深入地交流與探討，就公司未來發展戰略和生產經營、財務管理等方面提出了具體的建議。
董事會后，中材股份第二屆監事會召開了第八次會議。會議由中材股份監事會主席徐衛兵召集并主持，中材股份監事張仁杰、于興敏、曲孝利出席。會議經過認真審議，通過了中材股份2011年度報告、經審核財務報表、利潤分配以及監事會報告等4項議案。
作者：股份董事會辦公室 來源：中材股份
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